 Контроль Целевого Использования Денежных Средств, Каким образом работает эта схема у нас в стране. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Клуб банковских профессионалов > Основные Разделы > Межбанковские отношения. Расчеты и документарные операции.  |
| Контроль Целевого Использования Денежных Средств, Каким образом работает эта схема у нас в стране. |
  14.9.2010, 8:49
Сообщение
#1
|
|
|
Кандидат в члены клуба Группа: Kандидат в члены kлуба Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 38953 Спасибо сказали: 0 раз  |
Мы заключили с компанией соглашение по которому компания в пользу нас заключает контракт по закупке товара. Для того чтоб сделка прошла, по условиям соглашения, нужно сделать предоплату. если бы сделка проходила в европе, то там под мы бы ее передали под контроль банка и они отследили и проконтролировали целевое использование перечисленных средств. Я слышал что наши банки тоже могут контролировать целевое поступивших на счет средств. Подскажите пожалуйста - Как проходит этот процесс и на какой нормативной базе это основывается?
|
 |
 
|
|
14.9.2010, 9:39
Сообщение
#2
|
|
 Тамбовский Волк  Группа: Модераторы Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2004 Из: г. Тамбов Пользователь №: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, наверное это возможно. целевое использование денежных средств банки проверяют на основании Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-------------------- Опыт - это название которое каждый даёт своим ошибкам.
|
|
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2022, 10:52 |
