Контроль Целевого Использования Денежных Средств
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Контроль Целевого Использования Денежных Средств, Каким образом работает эта схема у нас в стране.
DSM
сообщение 14.9.2010, 8:49
Сообщение #1


Кандидат в члены клуба


Группа: Kандидат в члены kлуба
Сообщений: 1
Регистрация: 14.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 38953
Спасибо сказали: 0 раз




Мы заключили с компанией соглашение по которому компания в пользу нас заключает контракт по закупке товара. Для того чтоб сделка прошла, по условиям соглашения, нужно сделать предоплату. если бы сделка проходила в европе, то там под мы бы ее передали под контроль банка и они отследили и проконтролировали целевое использование перечисленных средств. Я слышал что наши банки тоже могут контролировать целевое поступивших на счет средств. Подскажите пожалуйста - Как проходит этот процесс и на какой нормативной базе это основывается?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tolyan
сообщение 14.9.2010, 9:39
Сообщение #2


Тамбовский Волк
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2004
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 17
Спасибо сказали: 1 раз




Да, наверное это возможно. целевое использование денежных средств банки проверяют на основании Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


--------------------
Опыт - это название которое каждый даёт своим ошибкам.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2022, 12:31
Rambler's Top100