Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб банковских профессионалов _ Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем _ Анкета Выгодоприобретателя

Автор: Nataliya0604 21.1.2014, 16:48

Добрый день,
подскажите пожалуйста, правомерно ли требует от нас валютный отдел банка предоставлять Анкету выгодоприобретателя абсолютно по всем валютным договорам и к тому же в срок, НЕ ПОЗДНЕЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты получения нами уведомления?
Все валютные договоры в нашей туристической организации составлены по одному принципу: оплата по договору осуществляется зарубежному партнеру за обучение, стажировку, бронирование наземного обслуживания и т.п. услуги, предоставляемые нашему клиенту. Деньги перечисляются всегда на счет организации, оказывающей выше перечисленные услуги, никаких третьих лиц в договорах нет. В счетах всегда указывается ФИО туриста, в какие сроки турист едет в тур, какие услуги бронирует. Как такое возможно, что абсолютно все наши договоры вызывают подозрения: а вдруг они перечисляют деньги на счета террористических организаций? или отмывают деньги? И еще, если в счете нет выделенной агентской комиссии, ну например, мы приобретаем услугу по цене нетто, то валютный отдел требует с нас письмо, какая комиссия по данной сделке была нами получена. Какое дело банку, сколько мы зарабатываем с каждой сделки? Ведь валютный отдел банка - не налоговая инспекция . Буду признательна за квалифицированную помощь

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)