Отозванные лицензии
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Отозванные лицензии
AFK
сообщение 5.8.2005, 8:39
Сообщение #1


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Учитывая активизацию ЦБ на этом направлении решил выделить отдельную тему по этому вопросу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 5.8.2005, 8:39
Сообщение #2


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




21 июля ЦБ отозвал лицензию у московского ООО "Коммерческий банк "Международный банк экономического развития" (КБ "МБЭР"). В отличие от КБ "Деловая Москва", данный банк не был замечен в отмывании средств, а обвиняется в неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала кредитной организации ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного ЦБ РФ на дату регистрации кредитной организации.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 5.8.2005, 8:40
Сообщение #3


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Банк России с 4 августа 2005г. отозвал у акционерного коммерческого банка "Деловая Москва" (ОАО) лицензию на осуществление банковских операций, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 5.8.2005, 8:56
Сообщение #4


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5388
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Вот все таки ЦБ я вижу стал принимать меры в отношении банков, не вошедших в систему страхования happy.gif


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
B&K
сообщение 5.8.2005, 9:03
Сообщение #5


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 941
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 0 раз




МБЭР был в системе.


--------------------
Bikkk
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Skrepka
сообщение 5.8.2005, 18:54
Сообщение #6


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1446
Регистрация: 10.2.2004
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 0 раз




Цитата(AFK @ Aug 5 2005, 09:40)
неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
*

Интересно, что они тут подразумевают?:
Вар1 пришли, нашли нарушения, дали предписание+замечания - ничего не исполено. При второй проверке это было выявлено.
Вар2 Пришли увидели 3 неотправленных сообщения - отозвали лицезию.
???!!!
P.S. AFK, я бы еще в отдельную тему выделила бы те банки, у которых отозвана лицензия на основании 115-ФЗ ph34r.gif

Сообщение отредактировал Skrepka - 5.8.2005, 18:56
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 8.8.2005, 9:15
Сообщение #7


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Скорее всего 2 вариант, они просто никуда не стучали ...
банчина эта очень известная в определенных кругах ....
выделять отдельно смысла не имеет ... проше при желании откоментировать тему ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Skrepka
сообщение 10.8.2005, 9:11
Сообщение #8


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1446
Регистрация: 10.2.2004
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 0 раз




Цитата
ЦБ отозвал лицензию у "ИнтеРус-банка" за отмывание денег




Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка развития гуманитарных программ "ИнтеРус-банк". Об этом в среду сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
"Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРус-банк " законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов", – поясняет Банк России.
"За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд руб., $67 млн и ?6 млн", – говорится в сообщении.
Банк России также отмечает, что "в связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП "Интеус-банк" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью". Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы. //«Газета.Ru»
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 11.8.2005, 9:55
Сообщение #9


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




В продолжение темы ... статейка в Ведомостях ...
Цитата
ИнтеРУС” привлек внимание Центробанка необычайным для своего размера объемом операций с наличными. Банк с активами в 200 млн руб. за несколько месяцев выдал наличных в 200 раз больше — более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро, говорится в сообщении ЦБ. Поэтому “ИнтеРУС”, нарушавший к тому же ряд требований ЦБ, пополнил ряды банков, лишившихся лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию грязных денег.

Менеджер ИнтеРУС-банка, пожелавший остаться неназванным, не видит в таком объеме кассовых операций ничего особенного. “Это нормальная банковская деятельность”, — недоумевает он, добавляя, что отзыв лицензии стал для банка полной неожиданностью.

Эксперты, однако, считают такие операции обналичиванием денег. Большая часть выданных банком наличных пошла “якобы на закупку сельскохозяйственной продукции”, отмечает ЦБ. Этого не может быть, уверены представители агробизнеса, ведь отрасль почувствовала бы такие финансовые вливания. Например, они составляют около 8% всего мясного рынка страны (с учетом импорта), объем которого оценивается в $15-17 млрд в год, говорит председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян. “Такую сумму мог выдать только банк из десятки крупнейших”, — полагает он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько приводит другое сравнение: $1,5 млрд — это четверть зернового рынка России, или весь рынок подсолнечника.

Значительная часть сельхозпродукции производится мелкими частными хозяйствами, которые имеют дело в основном с наличными, поэтому “сельские” банки часто используют такую формулировку, объясняет гендиректор ЦЭА “Интерфакса” Михаил Матовников. Она позволяет создавать видимость законного обналичивания денег, добавляет он. Его слова подтверждает источник “Ведомостей”, знакомый с проверками ряда банков.

Однако проверка ИнтеРУС-банка оказалась особенной: в связи с ней один из сотрудников ЦБ “столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью”, отмечается в сообщении регулятора. ЦБ даже проинформировал об этом ЧП правоохранительные органы и попросил их “принять меры по пресечению противоправных действий”. В правоохранительных органах “Ведомостям” эту информацию подтвердить не удалось, а в банке ее категорически опровергают. Менеджер ИнтеРУС-банка уверяет, что с представителями ЦБ, которые приходили в банк с проверкой, все общались “довольно дружелюбно” и тем более им никто не угрожал. “Недавно мы получили предписание ЦБ закрыть все корреспондентские счета и работать только через счет в Сбербанке”, — говорит сотрудник банка, уверяя, что это предписание было выполнено. Получить комментарий в Сбербанке не удалось.

Это стандартная практика ЦБ, пояснил источник, знакомый с ситуацией в “ИнтеРУСе”: если у банка возникают проблемы, ЦБ предписывает им осуществлять операции через корсчет в одном из госбанков — Сбербанке или Внешторгбанке. “Это первый сигнал о том, что у банка проблемы, и, скорее всего, лицензия будет отозвана”, — говорит он.

С начала года ЦБ отозвал лицензии у 23 банков, из них у девяти — за нарушение антиотмывочного закона. Например, Новый русский банк, по данным ЦБ, с января по май выдал наличными более 37 млрд руб., “АКА Банк” — почти 67 млрд руб. и $289 млн, а ВЕК-банк — свыше 40 млрд руб. А в прошлом году банк “Родник” лишился лицензии за то, что при капитале в 20 млн руб. за восемь месяцев обналичил 75 млрд руб., в сентябре обогнав по этому показателю сам Сбербанк.

“Хотя эти банки занимают незначительную долю в активах банковской системы, эта ситуация не свидетельствует о ее здоровье”, — констатирует Матовников, добавляя, что “подобные банки, как правило, нормальной банковской деятельностью не занимаются и их уход остается незамеченным для рынка”.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 18.8.2005, 9:19
Сообщение #10


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Цитата
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.08.2005 № ОД-492 с 18 августа 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Национальный Коммерческий Банк" ООО "НКБ".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "НКБ" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции.

За период с января 2004 года по июль 2005 года ООО "НКБ" осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 млрд. рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года - 55,5 млрд. рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. рублей.

Характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.

С 18 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 17.08.2005 № ОД-493 в ООО "НКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Skrepka
сообщение 18.8.2005, 9:40
Сообщение #11


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1446
Регистрация: 10.2.2004
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 0 раз




А почему, собственно, сравнивают выданный нал с собственными средствами банка?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 18.8.2005, 9:46
Сообщение #12


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Видимо для более наглядной визуализации масштабов "отмыва" smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 25.8.2005, 9:43
Сообщение #13


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Следующий ...
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЭМАЛ" ООО КБ "ЭМАЛ" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 24.08.2005 № ОД-507) отозвать с 25 августа 2005 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЭМАЛ" (регистрационный № 3103 от 29 сентября 1994 года).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 2.9.2005, 12:21
Сообщение #14


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Ещё один ...
Цитата
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ОПТИМУМ" ООО "ОПТИМУМБАНК" (г. Москва) (регистрационный номер 94, дата регистрации 16.05.1989, ОГРН – 1027739560420, запись в ЕГРЮЛ от 18.11.2002, лицензия № 94 выдана 07.02.2000) (приказ от 31.08.2005 № ОД-514), Банк России принял решение (приказ от 31.08.2005 № ОД-515) назначить с 1 сентября 2005 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ОПТИМУМ" сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 8.9.2005, 13:01
Сообщение #15


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АРБАТ-БАНК" КБ "АРБАТ-БАНК" ООО (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 07.09.2005 № ОД-526) отозвать с 08 сентября 2005 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АРБАТ-БАНК" (регистрационный № 3074 от 05 сентября 1994 года).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 8.9.2005, 13:03
Сообщение #16


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Цитата
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.09.2005 № ОД-528 с 8 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество) "Алмаззолото банк" (г.Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением "Алмаззолото банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Кредитная организация осуществляла высокорискованную кредитную политику, связанную с занижением рисков и недосозданием соответствующих резервов, направлением выданных заемщикам денежных средств на погашение обязательств других заемщиков перед банком. Деятельность "Алмаззолото банк" была убыточной. При этом отчетность его не отражала фактического положения вещей.
С 8 сентября 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 07.09.2005 № ОД-529 в "Алмаззолото банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Хоть бы лицензию отозвали с формулировкой - искажения олтчетности ... всё таки разнообразие smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AFK
сообщение 15.9.2005, 11:04
Сообщение #17


Почетный член клуба
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 615
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 0 раз




Почтим молчанием smile.gif
Ещё два ...
Цитата
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.09.2005 № ОД-539 у кредитной организации Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО "НЭП Банк" с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.09.2005 № ОД-537 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "АЛГОНБАНК" (Закрытое акционерное общество), АКБ "АЛГОНБАНК" (ЗАО) с 15.09.2005 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у АКБ "АЛГОНБАНК" (ЗАО) в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LOV0316
сообщение 17.2.2006, 5:41
Сообщение #18


Закон
*****

Группа: Главный Модератор
Сообщений: 2227
Регистрация: 9.2.2004
Из: Алмазная столица
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 9 раз




Цитата
"Маркетингбанк" лишился лицензии из-за отсутствия бухгалтера
Банк России отозвал 15 февраля у кредитной организации "Маркетингбанк" лицензию на осуществление банковских операций, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Причиной закрытия стала невозможность представления банком отчетности в установленные сроки в связи с отсутствием председателя правления и главного бухгалтера.

С 16 февраля в банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов "Маркетингбанка", в свою очередь, приостановлены. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

12 декабря 2005 года в банке проводился обыск. По данным "Интерфакса", в офисе "Маркетингбанка" на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками правоохранительных органов был тогда обнаружен и изъят неучтенный 1 миллион долларов.

18 января 2006 года у себя дома был задержан, а затем арестован судом член совета директоров "Маркетингбанка" Олег Скрипачев. Банкиру были предъявлены обвинения в контрабанде одежды, а также бытовой и оргтехники.

В Генпрокуратуре считают, что Скрипачев знал и участвовал в контрабандном ввозе товаров на территорию России через Литву и Белоруссию. Предполагается, что кредиты для закупок товаров контрабандистам выдавал "Межотраслевой промышленный банк". После пересечения границы груз оформлялся как собственность фирмы-однодневки, приобретенная на территории России, а затем передавался аффилированной с "Маркетингбанком" компании "Изумрудный город". Полученные деньги фирма-однодневка обналичивала через тот же "Маркетингбанк" и закрывалась.

Источник: www.lenta.ru


--------------------
I WANT TO BELIEVE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LOV0316
сообщение 4.5.2006, 10:46
Сообщение #19


Закон
*****

Группа: Главный Модератор
Сообщений: 2227
Регистрация: 9.2.2004
Из: Алмазная столица
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 9 раз




Цитата
У банка "Нефтяной" отозвали лицензию по статье о финансировании терроризма
Центральный банк России отозвал у коммерческого банка "Нефтяной" лицензию на осуществление банковских операций и назначил в кредитную организацию временную администрацию, передает РИА Новости.

В сообщении ЦБ говорится, что решение о применении крайней меры воздействия принято "в связи с неоднократным нарушением банком требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ходатайство банка о добровольной ликвидации отклонено. Временная администрация будет работать в кредитной организации до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Первые обыски в банке "Нефтяной" прошли в конце 2005 года. В декабре следователи объявили, что изъяли документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях. В результате, 19 января 2006 года главе концерна "Нефтяной" Игорю Линшицу было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. После этого, 23 января 2006 года, он был объявлен в федеральный розыск, а 7 февраля 2006 года - в международный.

Решение о ликвидации "Нефтяного" была принято на собрании акционеров банка 7 апреля 2006 года. В случае добровольной ликвидации они гарантировали полностью рассчитаются со всеми кредиторами. "Активов банка "Нефтяной" достаточно для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами в полном объеме", - говорилось в пресс-релизе банка. В то же время анализ финансового состояния банка, проведенный ЦБ, показал "резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности начиная с декабря 2005 года".

Поскольку "Нефтяной" является участником системы страхования банковских вкладов, его клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей. По предварительным данным, обязательств банка перед вкладчиками не превышают 1,3 миллиона рублей. За компенсацией можно будет обратиться в банк-агент, который будет назван позже.

Источник: Lenta.ru


--------------------
I WANT TO BELIEVE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
LOV0316
сообщение 19.6.2006, 2:31
Сообщение #20


Закон
*****

Группа: Главный Модератор
Сообщений: 2227
Регистрация: 9.2.2004
Из: Алмазная столица
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 9 раз




Цитата
ЦБ отозвал лицензии у ВИП-банка, Ифко-банка и Стройбанка

Банк России отозвал лицензии у ВИП-банка, Ифко-банка и Стройбанка, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Согласно сообщению, ВИП-банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы по активам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также представлял недостоверную отчетность. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, передает "Интерфакс".

В ходе проведения инспекционной проверки деятельности Ифко-банка (Москва) ЦБ выявил многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Кроме того, банк не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты данной кредитной организации перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Стройбанк (Краснодар), как установил ЦБ, в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В деятельности банка также выявлены неоднократные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. Банк представлял в ЦБ недостоверную отчетность. В результате проведения банком рискованной кредитной политики по состоянию на 01.04.2006 у него возникли основания для применения мер по предупреждению несостоятельности. Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов.

С 16 июня 2006 года, в соответствии с приказами ЦБ, в ВИП-банке, Ифко-банке и Стройбанке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

ВИП-банк, Ифко-банк и Стройбанк по итогам первого квартала занимали соответственно 209-е, 613-е и 778-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Источник: newsru.com


--------------------
I WANT TO BELIEVE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 13:47
Rambler's Top100