Методика Оценки Риска Вовлечения Банка В Схемы Отмывания Денег
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Методика Оценки Риска Вовлечения Банка В Схемы Отмывания Денег
Alla81
сообщение 18.3.2013, 8:22
Сообщение #1


Кандидат в члены клуба


Группа: Kандидат в члены kлуба
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 39987
Спасибо сказали: 0 раз




Коллеги, приветствую Вас!
Ищу методику оценки риска вовлечения банка в схемы отмывания денег.
Если у Вас есть что-то подобное, высылайте на allaprom@gmail.com


С уважением, заранее благодарю
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kaganez
сообщение 9.4.2013, 8:42
Сообщение #2


Член клуба
*

Группа: Член Клуба
Сообщений: 27
Регистрация: 5.1.2013
Пользователь №: 39780
Спасибо сказали: 2 раза




Насколько я понимаю, все такие методики - в распоряжении аудиторских компаний. И стоят дорого.
Лучше, наверное, обратиться прямо к ним.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 25.4.2013, 17:53
Сообщение #3


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5388
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




согласна и уж нe на банковскиx сайтаx искать этот документ wink[1].gif


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2019, 20:19
Rambler's Top100