Результаты поиска
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > » 

Amber
Отправлено: 10.6.2008, 7:16


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией ... клиент хочет открыть счет, но при этом он не хочет ставить свою подпись и предоставляет финансовому директору право первой подписи.... и сославшись на п. 2.7. Приложения № 2 к Инструкции 28-и - собственноручная подпись лица, являющегося представителем клиента действующим на основании доверенности на открытие счета. Одновременно в этом поле указывается номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности. Вопрос а возможно ли лицу, который распоряжается счетом и подписыватьв графе клиента? или только одно лицо которое может быть представителем не имея право первой подписи на финансовых документах.
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #18253 · Ответов: 110 · Просмотров: 66561

Amber
Отправлено: 10.6.2008, 2:16


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Согласно информационному сообщению ФС по Финмониторингу от 29.12.2007г. в целях формирования единого подхода копределению круга лиц, на которых распространяются положения п. 1.3. ст. 7 115-ФЗ Росфинмониторинг полагает необходимым при решение вопроса об отнесении того или иного лица к числу "[u]иностранных публичных должностных лиц" руководствоваться определением, приведенным в пункте "b" Статьи 2 Конвенции Организаций Объединеных Наций против коррупции от 31.10.2003г.
Иностранное публичное должностное лицо - означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомстчва или публичного предприятия.
Но есть и приложение к Письму Банка России от 18.01.2008г. № 8-Т там другие трактовки вышеназванного термина.
Суть вопроса в том, что на основании каких документов банк может определить, что оно именно иностранное должностное публичное лицо? Как это отразать?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18252 · Ответов: 0 · Просмотров: 8728

Amber
Отправлено: 10.6.2008, 1:13


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


У кого есть текст? Выложите, пожалуйста.... у нас нет в консультанте.
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #18251 · Ответов: 10 · Просмотров: 8692

Amber
Отправлено: 6.6.2008, 1:07


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Извините, но что то я не могу найти.... где написано, что договор аренды помещения заключаемый на срок более года подлежит государственной регистрации? О самом здании, предприятии, земель это есть, а вот о помещение не могу найти.
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18243 · Ответов: 9 · Просмотров: 7175

Amber
Отправлено: 22.5.2008, 0:41


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Я думаю, что доверенность ранее выданная не отменяется .... мы же не заключаем после увольнения все старые сделки по новому (к примеру договор банковского счета, депозита, аренда помещения).
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18215 · Ответов: 50 · Просмотров: 34557

Amber
Отправлено: 13.5.2008, 1:46


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите исполняет ли банк инкассовые поручения Фонда социального страхования по задолженности по страховым взносам без предоставления еще каких либо документов т.е. только инкассовое с очередностью платежа 3?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18185 · Ответов: 1 · Просмотров: 3023

Amber
Отправлено: 8.5.2008, 0:39


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Только тот которому предоставляется временно подпись п. 7.16 инструкции 28-и
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #18179 · Ответов: 189 · Просмотров: 91114

Amber
Отправлено: 5.5.2008, 3:31


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


согласно п. 4 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Как в таком случае кредитная организация должна отслеживать деятельность регистратора и акционера? Возможно ли отследить кредитной организацией куплю-продажу акций на вторичном рынке. И согласно каким документам кредитная организация вправе требовать предоставления всех документов?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18170 · Ответов: 1 · Просмотров: 3163

Amber
Отправлено: 24.4.2008, 7:23


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


согласно ч. 2 ст. 623 ГК РФ В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Возможно ли до прекращения договра аренды в счет арендных платежей производить взаимозачет? Или необходимо ждать окончания срока договора?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18151 · Ответов: 2 · Просмотров: 3673

Amber
Отправлено: 18.4.2008, 6:59


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Есть еще такой вопрос, отличие внесения доли уставного капитала в залог и товара в обороте в залог?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18140 · Ответов: 11 · Просмотров: 6894

Amber
Отправлено: 18.4.2008, 2:30


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите как определить рыночную стоимость точнее цену арендной платы за помещение? что бы налоговикине смогли применить п.4 ч. 2 ст. 40 НК РФ
  Форум: Вопросы недвижимости · Просмотр сообщения: #18139 · Ответов: 39 · Просмотров: 32771

Amber
Отправлено: 18.4.2008, 1:12


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Интересует именно полностью вся доля, точнее будет выразится весь уставный капитал (не доля). Уставной капитал состоит из имущества (трактора). Единственный учредитель. (1 физ. лицо). Получается необходим договор залога. Регистрироваться данная сделка тоже не будет. Фактически банк может и не получить этот трактор в дальнейшем к примеру?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18138 · Ответов: 11 · Просмотров: 6894

Amber
Отправлено: 17.4.2008, 4:17


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите, кто нибудь на практике применялз алог (в обеспечение возврата кредита) доли уставного капитла или весь уставный капитал? как оно взаимодействует?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18132 · Ответов: 11 · Просмотров: 6894

Amber
Отправлено: 16.4.2008, 3:37


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


А сведения у налогвоой вы за оплату брали?
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #18125 · Ответов: 21 · Просмотров: 17971

Amber
Отправлено: 16.4.2008, 3:24


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Да но нужно исходить из следующих статей как тому реквизиты исполнительного документа и реквизиты постановления суд. пристава. постановление суд. пристава не может являться исполнительным документом, за исключением исполнительского сбора
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18124 · Ответов: 13 · Просмотров: 9603

Amber
Отправлено: 14.4.2008, 4:29


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Хорошо а как быть со ст. 81 ФЗ и п.п 2 п. 7.6. Приказа ФССП № 26 от 30.01.2008г.?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18087 · Ответов: 13 · Просмотров: 9603

Amber
Отправлено: 14.4.2008, 3:04


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите кто-нибудь сталкивался уже с такой ситуацией в свете нового ФЗ. Судебный пристав направляет постановление об обращении взыскания денежных средств сос чета должника, при этом арест не наложен на эти денежные суммы. Вправе ли банк исполнить без ареста постановление об обращении взыскания?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18085 · Ответов: 13 · Просмотров: 9603

Amber
Отправлено: 14.4.2008, 1:43


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, когда клиент не рабочий а на счете есть копейки. Как закрыть счет и куда отнести деньги? Или будет висеть ....
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #18082 · Ответов: 21 · Просмотров: 17971

Amber
Отправлено: 8.4.2008, 1:34


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


А какая ответственность за невыполнение банком по предоставлению выписки о движение денежных средств?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #18056 · Ответов: 20 · Просмотров: 13907

Amber
Отправлено: 6.3.2008, 3:50


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией, в случе если в графе дата заполнения стоит 4 ферваля, а подлинность подписи заверена 3 марта, непротиворечит ли это нормам 28-И?
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #17948 · Ответов: 189 · Просмотров: 91114

Amber
Отправлено: 4.3.2008, 8:03


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


а в случае если запрашивает отдел по расследованию налоговых престплений дорпустим г. хабаровска, а клиент состоит на учете в г. москва?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #17942 · Ответов: 20 · Просмотров: 13907

Amber
Отправлено: 4.3.2008, 1:57


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


а как быть в таком случе согласно п. 7.5. инструкции 28-И право первой подписи принадлежит руководителю клиента-юридического лица, а так же иным лицам (за исключением лиц, указанных в п. 7.6. настоящей интсрукции). п. 7.6. предусматривает - право воторой подписи принадлежит главному бухгалтеру клиента- юридического лица или лицам уполномоченным на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта руководителя юр. л.
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #17940 · Ответов: 4 · Просмотров: 3894

Amber
Отправлено: 3.3.2008, 5:04


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите, клиент хочет дать право первой подписи начальнику отдела бухгалтерского учета. Согалсно 28-и ей дорлжна быть представлена вторая подпись. Клиент менять не хочет, какими можно это подкрепить документами?
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #17934 · Ответов: 4 · Просмотров: 3894

Amber
Отправлено: 21.2.2008, 2:07


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Подскажите, при заверке копий документов, согласно п. 1. 11 Инструкции 28-и - должностное лицо банка учиняет надпись "копия верна" или "сверено с оригиналом" и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а так же оттиск печати или штампа. При заверении фамилию, имя, отчество вы указываете полностью, или сокращаете имя, отчество т.е. только инициалы?
  Форум: РКО.Привлечение клиентов. Маркетинг. · Просмотр сообщения: #17896 · Ответов: 110 · Просмотров: 66561

Amber
Отправлено: 20.2.2008, 1:39


Постоянный член клуба
***

Группа: Член Клуба
Сообщений: 126
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 1005


Наш отдел автоматизации не хочет просить у поставщиков данные документы, ссылаясь на то, что они ему сказали, что это не нужно т.к. лицензии вы получили в электронном виде.
  Форум: Юридические вопросы · Просмотр сообщения: #17882 · Ответов: 4 · Просмотров: 3325

5 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Закрыта  Закрытая тема
Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2018, 2:44
Rambler's Top100