Переводы Без Открытия Счета
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Переводы Без Открытия Счета
koteika
сообщение 3.8.2013, 13:18
Сообщение #1


Член клуба
*

Группа: Член Клуба
Сообщений: 36
Регистрация: 24.10.2005
Пользователь №: 701
Спасибо сказали: 0 раз




Коллеги вопрос:
Банк осуществляет переводы без открытия счета по поручению Платежных систем.... в которые он не вступил, просто как типо партнер.... переводы трансграничные более того денежные средства переводятся в другую страну и с корсчета банка перераспределяются на физиков на выходе физик является получателем.........у Банка лицензии на работу с физиками нет.....
Нужно ли банку сообщать в ЦБ 161-ФЗ 152-ФЗ?
И как вы считаете правомерно ли использовать свой корсчет зарубежом для выплат физикам не является ли это скрытым мошейничеством?

Спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 4.8.2013, 12:34
Сообщение #2


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5388
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




опeрация бeз лицeнзии вообщe нeпрaвомeрна bez_bashni[1].gif


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2019, 11:19
Rambler's Top100