Анкета Выгодоприобретателя
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Анкета Выгодоприобретателя, Правомерность требования предоставить анкету выгодоприобретателя
Nataliya0604
сообщение 21.1.2014, 16:48
Сообщение #1


Кандидат в члены клуба


Группа: Kандидат в члены kлуба
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 40075
Спасибо сказали: 0 раз




Добрый день,
подскажите пожалуйста, правомерно ли требует от нас валютный отдел банка предоставлять Анкету выгодоприобретателя абсолютно по всем валютным договорам и к тому же в срок, НЕ ПОЗДНЕЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты получения нами уведомления?
Все валютные договоры в нашей туристической организации составлены по одному принципу: оплата по договору осуществляется зарубежному партнеру за обучение, стажировку, бронирование наземного обслуживания и т.п. услуги, предоставляемые нашему клиенту. Деньги перечисляются всегда на счет организации, оказывающей выше перечисленные услуги, никаких третьих лиц в договорах нет. В счетах всегда указывается ФИО туриста, в какие сроки турист едет в тур, какие услуги бронирует. Как такое возможно, что абсолютно все наши договоры вызывают подозрения: а вдруг они перечисляют деньги на счета террористических организаций? или отмывают деньги? И еще, если в счете нет выделенной агентской комиссии, ну например, мы приобретаем услугу по цене нетто, то валютный отдел требует с нас письмо, какая комиссия по данной сделке была нами получена. Какое дело банку, сколько мы зарабатываем с каждой сделки? Ведь валютный отдел банка - не налоговая инспекция . Буду признательна за квалифицированную помощь
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2019, 10:36
Rambler's Top100