Документы в свете 115-ФЗ
IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Документы в свете 115-ФЗ, легализация
Nada
сообщение 2.8.2004, 10:25
Сообщение #1


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Порядок проверки юр. лиц в свете требований 115-ФЗ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  115___..zip ( 11,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 10.8.2004, 15:50
Сообщение #2


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Само Положение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2..zip ( 48,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 10.8.2004, 15:50
Сообщение #3


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Регламент
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________115..zip ( 20,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 9.11.2004, 12:50
Сообщение #4


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Новое Положение с учетом 262-П и 88-ФЗ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______115___.rar ( 41,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 4.3.2005, 12:28
Сообщение #5


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Правила обучения сотрудников по применению 115-ФЗ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________115__.rar ( 17,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 15.7.2005, 14:29
Сообщение #6


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Порядок информирования структурных подразделений о получении Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности (Перечней Экстремистов)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________.rar ( 5,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 30.5.2007, 15:02
Сообщение #7


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




ПОЛОЖЕНИЕ
о системе финансового мониторинга
(противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
в «е» (ОАО)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word.rar ( 7,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  115___..rar ( 12,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 19.7.2007, 14:40
Сообщение #8


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




МЕТОДИКА

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КБ «________"
В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  115___..rar ( 12,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 31.8.2007, 15:40
Сообщение #9


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




ПРАВИЛА
проверки правоспособности и
полномочий представителей
иностранных
юридических лиц -
клиентов (контрагентов)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________1.rar ( 73,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 3.10.2007, 12:17
Сообщение #10


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Правила внутреннего контроля посостоянию на 01.06.07 есть dance[1].gif . Пишите кому надо. У меня нонче нет времени на обезличивание fie[1].gif


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nada
сообщение 21.7.2009, 11:50
Сообщение #11


Против ветра
*****

Группа: Администраторы
Сообщений: 5389
Регистрация: 9.2.2004
Из: Москва/Дели
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 5229 раз




Новые Правила с учетом 321-П
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____23092008_321.doc ( 691 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 


--------------------
Принимаем установку на добро и только положительные эмоции


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2020, 0:00
Rambler's Top100